Политика AML и KYC

Kent Casino

Мы нацелены на обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов на Kent Casino. Для подтверждения личности наших клиентов мы выполняем проверку учетной записи в три этапа.

Это делается с целью удостовериться, что данные зарегистрированного пользователя достоверны, а средства, используемые для депозита, не являются украденными и не используются посторонними лицами. Это создает общую основу для предотвращения отмывания денег. При этом мы учитываем, что различные национальности и происхождение требуют разных мер безопасности для методов оплаты и вывода средств.

Kent Casino также принимает меры по контролю и ограничению риска отмывания денег, включая выделение необходимых средств и проведение процедур KYC.

Мы строго придерживаемся высоких стандартов политики борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC на сайте Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег.
  • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является важным элементом как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Эта идентификация основывается на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых должно сопровождаться рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.

Пользователи могут стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.

Обратите внимание, что на одном изображении должны быть видны все четыре угла удостоверения личности, и все детали должны быть четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. По запросу мы можем предоставить дополнительные детали.

Наши сотрудники могут выполнить дополнительные проверки при необходимости, в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка на политически значимые лица

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие высокие общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

Иностранные Политически Значимые Лица

Эта категория включает в себя глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, руководителей правительственных, судебных или военных органов, высших руководителей государственных компаний и видных представителей политических партий в других странах.

Внутренние Политически Значимые Лица

Сюда относятся лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции, аналогичные иностранным политическим значимым лицам.

Политически Значимые Лица Международных Организаций

Эта категория включает в себя лиц, которым международная организация доверяла или доверяет видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления, а также аналогичные должности.

Члены Семьи

Сюда включены лица, связанные с политически значимым лицом кровными или супружескими узами.

Близкие Партнеры

Эта категория включает лиц, которые имеют тесные социальные и профессиональные связи с политически значимыми лицами.

Информация о Политически Значимых Лицах основывается на данных официальных правительственных веб-сайтов (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды и другие), а также на официальных бюллетенях, где публикуются законы, указы и другие официальные документы.

Списки Политически Значимых Лиц, которые мы проверяем, включают:

  • Организацию Объединенных Наций
  • Европейский Союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Соединенного Королевства
  • SECO Швейцарии
  • Санкции Австралии

Списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки с двумя разными базами данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Мы принимаем во внимание недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ был четким, с видимыми всеми четырьмя углами документа и читаемым текстом. Этот документ может быть, например, счетом за электричество, счетом за воду, банковской выпиской или официальной почтой, адресованной вам.

Сотрудники могут провести дополнительные проверки, если это необходимо в конкретной ситуации.

Проверка Источника Средств (SOW)

Если пользователь вносит более 5000 евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств включают:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейные средства

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. Если это невозможно, сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

При внесении суммы, превышающей 5000 евро, учетная запись пользователя будет заморожена до прохождения вышеупомянутых проверок. Необходимое электронное письмо будет отправлено пользователю для завершения этапа проверки на веб-сайте.

Kent Casino также запрашивает банковские переводы или кредитные карты для дополнительной проверки личности пользователя или клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

На первом этапе необходимо предоставить следующие основные документы:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Документы будут сохранены и обработаны специализированным программным обеспечением. Сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости в конкретной ситуации.